La Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Azul desarticuló una banda que se dedicaba a vender cheques y comprobantes de transferencias truchos en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires. El operativo resultó en la detención de ocho personas involucradas en la organización delictiva.

La investigación comenzó el 23 de enero de 2025, cuando una empresa denunció la circulación de cheques falsos emitidos a su nombre.

A partir de la misma, se habría identificado a los participantes y su vehículo mediante análisis de cámaras de seguridad después de una estafa en una estación de servicio en Bolívar por $650.000.

Una segunda operación fraudulenta se detectó el 29 de enero en Rojas, por $2.960.000, vinculada a la venta de llantas, con la participación activa de dos de los miembros de la banda.

Se realizaron allanamientos los días 19 y 21 de febrero y el 15 de mayo de 2025, incautando elementos de interés, incluyendo siete teléfonos móviles cruciales para la investigación.

Las órdenes de allanamiento permitieron capturar a ocho implicados y secuestrar elementos probatorios.

El análisis de dispositivos permitió establecer la implicación de los investigados y determinar la estructura interna de la banda, la cual comercializaba comprobantes truchos de transferencias bancarias.

La investigación continúa abierta y no se descarta la existencia de más damnificados o partícipes. La causa es actualmente dirigida por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 15 y el Juzgado de Garantías 02.